招商蛇口拟修订《公司章程》及部分治理制度，多项调整待股东大会审议

近日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（证券代码：001979，证券简称：招商蛇口）发布公告（公告编号：【CMSK】2025 - 089），公司于2025年9月12日召开第四届董事会2025年第六次临时会议，审议通过了关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分治理制度的相关议案。

根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，招商蛇口拟取消监事会，并对《公司章程》及其附件、部分公司治理制度进行修订和制定。

修订《公司章程》及其附件

基于相关法律法规及规章规定，结合公司实际，招商蛇口拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）和《董事会议事规则》相关条款进行修订。《公司章程》修订情况具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。此事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

修订及制定公司部分治理制度

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司拟修订、制定部分治理制度，具体情况如下：

上述序号1 - 6项治理制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定后的治理制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

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