近日，四川金石亚洲医药股份有限公司（证券代码：300434，证券简称：金石亚药）发布了2025年第一次临时股东会决议公告。此次股东会于2025年9月12日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
会议召开情况如下： - 现场会议于9月12日下午2:00在杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室举行。 - 网络投票时间为9月12日的交易时间（9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00）以及9:15 - 15:00的任意时间。 - 会议由公司第五届董事会召集，董事长马益平先生主持，会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。
出席情况方面，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共132人，代表公司有表决权的股份数200,547,262股，占公司有表决权股份总数的49.9192%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表175,110,574股，占43.5876%；参加网络投票的股东127人，代表25,436,688股，占6.3316%。公司全体董事、监事和高级管理人员以及见证律师均出席或列席了本次会议。
本次会议审议并通过了多项议案，具体表决情况如下：
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
- 总表决：同意198,898,062股，占99.1777%；反对1,622,900股，占0.8092%；弃权26,300股，占0.0131%。
- 中小股东表决：同意1,067,577股，占39.2957%；反对1,622,900股，占59.7362%；弃权26,300股，占0.9681%。该议案为特别决议议案，获通过。
《关于修订部分公司治理制度的议案》（各子议案逐项表决）
| 子议案名称 | 总表决同意比例 | 总表决反对比例 | 总表决弃权比例 | 中小股东表决同意比例 | 中小股东表决反对比例 | 中小股东表决弃权比例 | 决议类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 99.1747% | 0.8142% | 0.0111% | 39.0749% | 60.1043% | 0.8208% | 特别决议 |
| 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 99.1747% | 0.8142% | 0.0111% | 39.0749% | 60.1043% | 0.8208% | 特别决议 |
| 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 99.1727% | 0.8142% | 0.0131% | 38.9276% | 60.1043% | 0.9681% | 普通决议 |
| 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 99.1667% | 0.8249% | 0.0084% | 38.4859% | 60.8920% | 0.6221% | 普通决议 |
| 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 99.1661% | 0.8242% | 0.0097% | 38.4454% | 60.8405% | 0.7141% | 普通决议 |
| 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 99.1744% | 0.8172% | 0.0084% | 39.0528% | 60.3252% | 0.6221% | 普通决议 |
| 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | 99.1707% | 0.8169% | 0.0124% | 38.7841% | 60.3031% | 0.9128% | 普通决议 |
| 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 | 99.1796% | 0.8119% | 0.0084% | 39.4429% | 59.9350% | 0.6221% | 普通决议 |
| 《关于修订<选聘会计师事务所管理制度>的议案》 | 99.1747% | 0.8169% | 0.0084% | 39.0749% | 60.3031% | 0.6221% | 普通决议 |
《关于废止<监事会议事规则>的议案》
- 总表决：同意198,889,562股，占99.1734%；反对1,640,800股，占0.8182%；弃权16,900股，占0.0084%。
- 中小股东表决：同意1,059,077股，占38.9828%；反对1,640,800股，占60.3951%；弃权16,900股，占0.6221%。该议案为特别决议议案，获通过。
北京天驰君泰（杭州）律师事务所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、参加人员资格、召集人资格及会议表决程序等均符合相关规定，表决结果合法、有效。
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